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全国首例“二维码套现”案破获 案值近百亿元 扬州江都警方通报，警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条线索入手，深度挖掘、巡线追踪，成功破获“4·08”特大非法经营案，已抓获犯罪嫌疑人15人，梳理涉案资金近百亿元。

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扬子晚报/紫牛新闻记者采访获悉，该案是全国首例利用商户收款码非法套现案件，嫌疑人作案方式前所未有，活动范围遍布全国十几个省份

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工薪族银行卡每月出入数百万元2023年8月19日，人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送一条涉嫌洗钱犯罪线索：江都区人李某、广陵区人王某的银行账户异常活跃警方侦查发现，二人为普通工薪阶层，每月收入数千元，但两人名下的银行卡每月的出入金额都在数百万元以上，与各自收入水平明显不符。

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调查中，二人交代，他们发现不少银行都在推行便民政策，在工商部门注册的正规商户可办理收款二维码，免交易手续费，民宿、汽修厂等规模稍大的商户免收手续费的额度非常大于是二人分别申请了大量信用卡，用家人的名义办理了多个工商执照，再申请多个。

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二人将收款码共享，扫码套取大量现金，隔几天再将现金还进信用卡，反复扫码“消费”